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​Módulo 19: Mecánica de Bitcoin

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• Transacciones de Bitcoin

• Scripts de Bitcoin 

• Aplicaciones de Bitcoin Scripts

• Bloques de Bitcoin

• La red de Bitcoin

• Limitaciones y mejoras

• Cómo almacenar y usar Bitcoins

• Almacenamiento en caliente y frío 

• Carteras e intercambios en línea

• Servicios de pago 

• Tarifas de transacción

• Mercados de cambio de divisas 

Módulo 20: Minería de Bitcoin

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• La tarea de los mineros de Bitcoin

• Hardware de minería

• Consumo de energía y ecología

• Pool de minería 

• Incentivos y estrategias mineras

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Módulo 21: Bitcoin y anonimato

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• Conceptos básicos del anonimato

• Cómo desanonimizar Bitcoin

• Mezcla descentralizada

• Zerocoin y Zerocash

• Tor y la Ruta de la Seda

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Módulo 22: Comunidad, política y regulación

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• Consenso en Bitcoin

• Software Core de Bitcoin

• Partes interesadas: ¿Quién está a cargo? 

• Raíces de Bitcoin

• Gobiernos y  Bitcoin

• Anti-Lavado de dinero 

• Regulación

• Propuesta de BitLicense de Nueva York 

Módulo 23: Puzzle Criptográficos

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• Requisitos esenciales del Puzzle

• Puzzle resistentes a chip ASIC

• Prueba de trabajo útil 

• Puzzle no subcontratables 

• Prueba de participación "Minería virtual" 

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Módulo 24: Bitcoin como plataforma

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• Bitcoin como un registro solo de aneces

• Bitcoin como propiedad inteligente

• Loterías multipartidistas seguras en Bitcoin

• Bitcoin como fuente de aleatoriedad

• Mercados de predicción y fuentes de datos del mundo real

• Las altcoins y el ecosistema de criptomonedas

• Breve historia de Altcoins

• Interacción entre Bitcoin y Altcoins

• Ciclo de vida de un Altcoin

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Módulo 25: Altcoins respaldadas por Bitcoin 

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• ¿El futuro de Bitcoin?

• La cadena de bloques como vehículo para la descentralización

• Rutas a la integración de blockchain

• ¿Qué Podemos Descentralizar? 

• ¿Cuándo es una buena idea la descentralización? 

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Módulo 26: Cripto derivados

• Introducción a los futuros criptográficos, las opciones, los contratos perpetuos y los swaps.

• Diferencias con opciones y futuros tradicionales

• Interpretar las propuestas del Comité de Basilea sobre criptoderivados

•  Plataformas de intercambio centralizadas y descentralizadas

• Evaluación de la falta de regulación y desafíos 

• Expectativas de las criptomonedas en un mercado de derivados regulado

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EXPOSICIÓN EN CRIPTOACTIVOS

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Módulo 27:  Tratamiento de exposiciones criptográficas 

• El tratamiento prudencial de los criptoactivos

• Clasificación grupo 1, 2 y fuera de alcance

• Condiciones de clasificación​

• ​Responsabilidades para determinar y monitorizar el cumplimiento de las condiciones de clasificación

• Requerimientos de capital del del grupo 1 de criptoactivos

  • Criptoactivos del grupo 1a: activos tradicionales tokenizados

    • Riesgo de crédito y mercado

  • Criptoactivos del grupo 1b: criptoactivos con mecanismos de estabilización Stablecoins

    • Titulares que pueden operar directamente con el redentor

    • Non-member holders

  • ​​Tratamiento de vehículos remotos de quiebra para criptoactivos con un conjunto subyacente de activos

  • ​Enfoque de Equity Investment in Funds para el riesgo crediticio de criptoactivos con un mecanismo de estabilización respaldado por un conjunto de activos

• ​Requisitos de capital para los criptoactivos del Grupo 2

  • Otros requerimientos regulatorios

  • Levarage ratio

  • Grandes exposiciones

  • Ratios de liquidez

• ​​Revisión supervisora y ajustes a los requisitos de Pilar 1

• Responsabilidades de los bancos

  • ​Riesgos atribuibles al riesgo operacional y cibernético.

  • Riesgos atribuibles a la tecnología subyacente.

  • Riesgos atribuibles al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• ​Responsabilidades de los supervisores

• Requisitos de divulgación de los criptoactivos

• Tratamiento de los derivados que hacen referencia a los criptoactivos del Grupo 2

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​RIESGOS NO FINANCIEROS EN CRIPTOACTIVOS

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Módulo 28: Principios del Riesgo Operacional de Basilea 2021

• Principio 1: La junta directiva debe liderar el establecimiento de una sólida cultura de gestión de riesgos

• Principio 2: Los bancos deben desarrollar, implementar y mantener un marco de gestión de riesgos operativos que esté completamente integrado en los procesos generales de gestión de riesgos del banco.

• Principio 3: El consejo debe aprobar y revisar periódicamente el marco de gestión del riesgo operacional

• Principio 4: El consejo de administración debe aprobar y revisar periódicamente una declaración de apetito y tolerancia al riesgo

• Principio 5: La alta dirección debe desarrollar para la aprobación de la junta directiva una estructura de gobierno clara, eficaz y sólida

• Principio 6: La alta dirección debe asegurar la identificación y evaluación integral del riesgo operacional inherente

• Principio 7: La alta dirección debe asegurarse de que el proceso de gestión del cambio del banco sea integral

• Principio 8: La alta gerencia debe implementar un proceso para monitorear regularmente los perfiles de riesgo operativo y las exposiciones operativas materiales.

• Principio 9: Los bancos deben tener un entorno de control sólido que utilice políticas, procesos y sistemas

• Principio 10: Los bancos deben implementar un programa sólido de gestión de riesgos de ICT

• Principio 11: Los bancos deben tener planes de continuidad del negocio

• Principio 12: Las divulgaciones públicas de un banco deben permitir que las partes interesadas evalúen su enfoque para la gestión del riesgo operativo

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Módulo 29: Principios del Riesgo Operacional en criptoactivos

• Riesgo operacional en criptoactivos

• Medición Estándar del Riesgo Operacional SMA

•  Nuevo enfoque SMA 

• Análisis sobre Retiro de modelo AMA

• Problemas del modelo AMA

• Indicador de negocios BI

• El componente del BI

• Loss Multiplier y Loss Component

• Requerimiento de capital SMA 

• Criterios generales y especificos sobre identificación de las pérdidas, recogida de información y tratamiento de datos

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Módulo 30: Riesgo de Cumplimiento y crimen financiero

• Cumplimiento regulatorio

• ​Modelo de control del riesgo de cumplimiento regulatorio 

• Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

• Riesgo de blanqueo de capitales en criptodivisas

• Prevención del crimen financiero

• Regulaciones en EEUU y Europa

• Principios de cumplimiento

• Risk Appetite del crimen financiero

• Risk Appetite Statement cualitativo

• Líneas de defensa contra el riesgo del crimen financiero 

• Controles anti crimen financiero

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Módulo 31: Riesgo Estratégico en Criptoactivos

• Definición riesgo estratégico 

• ​Componentes del riesgo estratégico

• Riesgo de modelo de negocio en DEFI

• Riesgo de diseño de la estrategia de criptoactivos

• Riesgo de ejecución de la estrategia

• Gestión del riesgo estratégico 

• Plan estratégico  y plan financiero a largo plazo

• Evaluación de nuevos productos y negocios

• Operaciones de desarrollo corporativo

• Impacto de riesgos geopolíticos y macroeconómicos

• Entorno competitivo 

• Informe de riesgo estratégico

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Módulo 32: Riesgo Climático 

• Resumen del riesgo del cambio climático 

• ¿Cómo se traduce el cambio climático en riesgo financiero?

• Exposición a riesgos relacionados con el clima 

• Riesgos físicos ​

• Riesgos de transición ​

• Riesgos del riesgo del cambio climático 

• Consumo energético de los criptroactivos